中银开平案污155亿 5人在美起诉

>
> 美国助理司法部长费雪和内华达州联邦检察官波格登卅一日宣布，大陆中国银行广东分
> 行开平支行前行长许超凡、许国俊，与妻子邝婉芳（译音）和余英怡（译音），以及邝
> 婉芳兄邝华宝（译音），在拉斯韦加斯被联邦大陪审团控以盗窃四亿八千五百多万美元
> （一百五十五亿台币）中国银行公款、透过拉斯韦加斯赌场洗钱、欺诈等十五项罪名。
>
> 费雪说，美方将续与外国伙伴合作，以确保美国不致成为罪犯避风港。
>
> 许超凡等五名被告被控参与一项复杂阴谋，盗窃中国银行四亿八千五百多万美元。此案
> 主谋为许超凡、许国俊以及已经认罪并被引渡回大陆的开平支行前行长余振东。他们通
> 过香港、加拿大和美国等国漂白赃款，然后以假护照、与美国公民假结婚等方式，从大
> 陆移民到美国。邝婉芳和余英怡被控协助丈夫洗钱、非法入境、以诈骗(新闻、网站)手
> 段获得美国公民身分等罪。邝婉芳的哥哥邝华宝也被控参与洗钱。
>
> 起诉书对五名被告的第一项控罪，是反黑连坐法密谋罪。被告从一九九一年到二ＯＯ四
> 年十月，从事交易赃款、运输赃款、护照欺诈和签证欺诈等犯罪活动。被告在他人协助
> 下，在香港成立若干家空壳公司，把赃款汇入这些公司以及私人的银行与投资账户，再
> 透过加拿大和美国的赌场大量洗钱。
>
> 大陪审团对五名被告的第二、三项控罪，是从事洗钱密谋和运输赃款密谋，主要指被告
> 通过银行将赃款转入美国。起诉书列出五名被告通过银行的所有交易，包括以支票存入
> 邝华宝在拉斯韦加斯一家赌场的账户两百万美元。
>
> 余振东二ＯＯ四年二月被美方拘捕，同年四月自愿被引渡回大陆，被控贪污与受贿罪。
> 大陆媒体二ＯＯ四年「中国五十巨贪排行榜」中，余振东列榜首。
>
> 一九九四年十月，许超凡、余振东、许国俊三人的妻子，分别与美国公民假结婚并申请
> 移民美国。一九九七年，三人持假身分证到香港获得假香港护照；二ＯＯ一年十月，三
> 对夫妇经拉斯韦加斯入境。许国俊和许超凡分别于二ＯＯ四年九月和十月，在中西部小
> 镇被捕。
>
>